حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ضمن حملتها التوعوية الرقمية «افهمها صح»، من منصات احتيالية، تروج لتحقيق أرباح خيالية وسريعة، مؤكدة أهمية أخذ الحيطة والحذر، والتعامل مع المنصات المرخصة في الدولة. ونظرت محاكم الدولة قضايا عدة متعلقة بجرائم احتيال عبر الاستثمار في العملات الافتراضية والأسهم وغيرهما، بعد تعرض الضحايا للخداع بأساليب احتيالية انتهت بسرقة.